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非法購買個人銀行賬戶 南寧警方打掉6人洗錢團伙 |
2020年10月28日 10:22 來源:南寧新聞網(wǎng)—南寧晚報 作者:韋東 吳凱 編輯:徐世杰 |
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無業(yè)男子辦多張信用卡非法出售被查 警方順藤摸瓜打掉一個洗錢團伙
警方查獲的銀行卡、手機和筆記本電腦等物品擺滿了整張桌面 南寧新聞網(wǎng)—南寧晚報訊(記者韋東 通訊員吳凱/文 宋延康/圖)王某(化名)等人利用網(wǎng)絡發(fā)布收購、租賃銀行卡廣告和“下線”互相介紹的方式,引誘他人將自己的銀行卡租用、出售,再將這些銀行卡轉(zhuǎn)售給網(wǎng)絡詐騙團伙,為不法分子提供洗錢的資金通道,從中牟取暴利。近日,西鄉(xiāng)塘警方根據(jù)群眾舉報,一舉將王某等6人抓獲,當場繳獲銀行卡、手機和手提電腦等一批用于幫助詐騙團伙洗錢的工具,案件涉及金額110多萬元。目前,王某等人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,其中3人已被批準逮捕,其余被警方刑事拘留,案件正在進一步深挖中。 貪小便宜 網(wǎng)上出售自用銀行卡 8月初,西鄉(xiāng)塘公安分局刑偵二大隊在工作中發(fā)現(xiàn)線索,一名男子劉某辦理了多張信用卡,極大可能用于網(wǎng)絡詐騙、洗錢及逃稅等違法犯罪行為。西鄉(xiāng)塘分局立即組織警力展開調(diào)查。 警方走訪、調(diào)查發(fā)現(xiàn),劉某沒有固定的工作,平時依靠打零工來維持生計,但他的銀行賬戶卻有多筆轉(zhuǎn)賬記錄,涉及的金額較大,和本人的收入完全不相符。 這個異常現(xiàn)象引起了辦案民警的重視,立即通知劉某到公安機關配合調(diào)查。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),劉某隨身攜帶多張信用卡,而且手機微信上還存在大量買賣信用卡的信息。 面對民警的訊問,劉某供認在網(wǎng)上看到一則銀行卡租用、出售的信息,對方宣稱可以為此支付費用,手頭拮據(jù)的他就聯(lián)系了對方,將自己名下的銀行卡供對方使用。劉某承認,他知道有人買銀行卡是用來走賬的,肯定是干違法的事,但他貪小便宜,心存僥幸,認為不會被發(fā)現(xiàn),更不清楚將會面臨什么樣的處罰。 循線追蹤 警方打掉6人洗錢團伙 10月27日上午,記者在西鄉(xiāng)塘分局看到,警方在此案中查獲的銀行卡、手機和筆記本電腦等物品擺滿了一整張臺面,讓人觸目驚心。“現(xiàn)場查獲銀行卡150張、手機32部和筆記本電腦1臺。”南寧市公安局西鄉(xiāng)塘公安分局刑偵二大隊民警趙岳告訴記者,該起案件涉及金額110多萬元。 原來,民警根據(jù)劉某的供述,在9月初,將購買他人信用卡的李某抓獲。到案后,李某供認自己受他人雇傭,專門從有意向的人手上,外租或購買信用卡和U盾,自己則從中賺取差價。警方判斷李某的“上線”很可能是利用他人銀行賬戶和第三方支付賬戶,幫助網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的洗錢團伙,二大隊民警和唐山派出所聯(lián)合行動,展開案件偵破工作。 經(jīng)過細致的調(diào)查、取證,民警初步掌握了在轄區(qū)范圍內(nèi),王某(化名)等人存在非法購買個人銀行賬戶,為不法分子提供洗錢資金通道的嫌疑,立即展開抓捕行動,于9月底,在一出租房將王某等6人抓獲,同時抓獲了另外4名涉案人員。 年輕群體 成為不法分子主要目標 該團伙到案后供認,為了牟利,他們在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪的情況下,仍給對方提供銀行卡轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等幫助行為,后借用他人銀行卡,利用轉(zhuǎn)賬結(jié)算,在不同銀行賬戶間反復轉(zhuǎn)賬,模糊犯罪收入來源,掩蓋犯罪收入去向。目前,王某等人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,已被警方刑事拘留,案件正在進一步調(diào)查中。 “從目前的案件看,受雇開卡的群體呈現(xiàn)年輕化趨勢,輟學的社會閑散人員、外出務工人員、在校學生成為不法分子瞄準的主要目標。這些群體社會經(jīng)驗欠缺,法律知識淡薄,受利益驅(qū)動容易走上違法犯罪道路。”唐山派出所民警周元務說,不法分子以兼職、收購等為由,引誘這些群體持自己身份證辦理銀行卡出售、出租給犯罪團伙。這些銀行卡一旦被用于洗錢等犯罪活動,持卡人可能會被追究刑責,不能不重視。 |
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