安徽警方摧毀一特大網絡傳銷犯罪團伙 涉案資金2億元
中新網合肥3月20日電(記者 趙強)記者20日從安徽省公安廳獲悉，今年2月初，安徽安慶大觀警方經縝密偵查、連續奮戰，歷時1個多月，一舉破獲孫某某等組織領導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人8名，成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網絡傳銷犯罪團伙，涉案資金2億余元。
2021年1月，接群眾報案稱，“環球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。在此平臺交納一定費用后，通過發展下線以獲取利益，疑似傳銷組織。
民警克服重重困難，循線追蹤、多方取證，對該網絡傳銷案件的資金流、組織結構體系、骨干成員身份信息、公司運營情況以及網上數據進行分析。經過深挖研判，初步查清了以孫某某為首的特大網絡傳銷組織，并進一步查明了該網絡傳銷組織的經營體系。
經查，該平臺是以安徽一生物科技有限公司創立的網絡投資平臺，該犯罪團伙在互聯網搭建“環球財富熊貓金元”網站，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，并制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定，蠱惑社會公眾投資加盟“熊貓金元”項目并享受增值盈利，誘使他人通過平臺進行投資。以交納入門費為會員，通過推薦返利、消費返利等模式，大肆吸納參與者，通過發展下線會員獲利，并按照一定的層級排列，以發展人頭為計酬依據。
為擴大規模，該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設微信群等方式給新會員洗腦并發展下線，會員近2000余人，遍布安徽、湖南、浙江等12個省市，發展人員數量巨大，嚴重擾亂經濟與社會秩序，其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。
經過1個多月的連續奮戰，民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡及其確鑿違法證據，輾轉多地，一舉抓獲涉案人員8名。經審訊，孫某某等人對自己的犯罪事實供認不諱。
目前，孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領導傳銷活動案已被依法移送起訴，案件正在進一步深挖擴線中。(完)
