南海網、南海網客戶端海口9月22日消息(南海網記者莊曉珊 特約記者宋洪濤 通訊員陳煒森)記者9月22日從海南省公安廳獲悉，今年4月26日，文昌市公安局對以林某為首的“套路貸”涉惡犯罪團伙開展了集中收網行動。截至目前，已抓獲林某等犯罪嫌疑人23名，成功偵破該團伙涉及案件15起，凍結涉案資金76萬元，查封房產8處、土地4塊，扣押車輛13輛、紙質及電子借條290余張(借款總金額5500余萬元)、金銀首飾80余件，收繳槍支3把、山豬炮3枚、管制刀具16把。日前，林某等23名犯罪嫌疑人被文昌市人民檢察院批準逮捕。
潑油漆、撒冥幣、扔鞭炮 一團伙被舉報用軟硬暴力催債
據了解，2018年10月,文昌市公安局接到了省掃黑除惡第一督導組下發的涉惡線索核查件，稱有人在文昌市以潑油漆、扔鞭炮、撒冥幣的方式實施“暴力催債”行為。文昌市公安局黨委對此高度重視，指令市公安局掃黑辦務必盡快查清事實。市公安局掃黑辦迅速組織精干力量對該線索進行核查。
隨著的核查工作的不斷深入，一個以林某為首的犯罪團伙逐漸“浮出水面”。該團伙以文昌市文城鎮攬勝煙酒行為據點，假借經營煙酒行的名義，長期在文昌市范圍內通過讓借款人簽訂遠高于真實借款金額的虛高“借貸協議”的方式實施“套路貸”犯罪行為，并多次通過軟硬暴力、尋釁滋事的方式追討欠款。聽取線索核查工作匯報后，警方認為該案不僅是因賭博而產生的普通民間借貸行為，犯罪嫌疑人有虛增債權債務的主觀故意，且誘使被害人基于錯誤認識簽訂遠高于實際賭博借款金額的借貸協議，最后還以潑油漆、扔鞭炮、撒冥幣的方式實施“暴力催債”行為，存在重大的“套路貸”違法犯罪嫌疑。為進一步深挖犯罪，在省掃黑辦和省公安廳掃黑辦的指導下，文昌市公安局抽調精干警力組成以市委常委、公安局局長陳文慧任組長的專案組，全力偵辦該案。
籠絡社會閑散人員 “攬勝五虎”暴力加持形成組織
2012年起，林某開始在文昌地區活躍，其通過結識劉某河等早期團伙成員，開始接觸到“放貸”業務。2012年至2016年間，林某開始大量結交社會混混，其通過喝酒和給予生活上“照顧”的方式，拉攏糾集被公安機關打擊處理過的社會閑散人員，使其在文昌市文城鎮具備了一定的社會影響力。林某在拓展其“放貸”業務的同時，也開始涉足美容美發、餐飲、服裝等領域。
2016年底，林某為進一步擴大其社會影響力，招攬了在文昌市小有“名氣”的社會閑散人員黃某華、符某敏、邢某吾、陳某雷、符某邦(“攬勝五虎”)成為其骨干成員。“攬勝五虎”的加盟，進一步提升了林某在文城地區的知名度，也使林某建立的“攬勝公司”具備了雛形。2017年3月，林某通過訴訟的方式從一位借款人手中得到了位于文城鎮谷鴻路的一處鋪面。林某以該處鋪面為據點，和“攬勝五虎”共同投資成立了攬勝煙酒行，標志著“攬勝公司”正式成立。“攬勝公司”成立后，林某安排“攬勝五虎”吃住在攬勝煙酒行內，并定期發放工資，假借經營煙酒行的名義，長期在文昌市范圍內通過讓借款人簽訂遠高于真實借款金額的虛高“借貸協議”的方式實施“套路貸”犯罪行為，并多次借助“攬勝五虎”社會影響力以軟硬暴力、尋釁滋事的方式追討欠款。
隨著林某影響力的不斷擴大，陳某陽等主要犯罪嫌疑人也加入了“攬勝公司”，開始幫助林某打理賭博業務。林某團伙早期成員吳某威、符某等人也開始與“攬勝五虎”合作，以攬勝煙酒行為據點，從事“時時彩”賭博和放高利貸等違法犯罪活動。2018年，隨著“攬勝公司”在文昌地區的影響力和知名度逐步擴大，莊某攀便帶領其手下的葉某山、符某集、吳某新、王某團、周某、楊某誠等90后年輕馬仔加入“攬勝公司”，幫助林某集團以暴力、威脅、滋擾的手段實施暴力討債、尋釁滋事、敲詐勒索等犯罪行為。與此同時，以林某為首的“攬勝公司”也有了相對成熟“套路貸”犯罪流程，形成了高層出資統籌、中層管理指揮、底層暴力催收的格局，公司有專人負責“放款”，有專人負責“管賬”，有專人負責“武器保管”，有專人負責上門催債。“套路貸”的運作，迅速幫林某團伙聚集了大量的資金財富，林某也先后購置了路虎、保時捷、寶馬等多輛豪車，在海口市、文昌市內購買了多處房產、地塊，其也與團伙成員邢某共同投資在海口市、文昌市開辦了布魯斯酒吧。
警方突擊學習提升辦案能力 “黑財”團伙覆滅
偵辦過程中，文昌警方突出組織領導，積極開展打擊“套路貸”犯罪專業培訓，就“套路貸”犯罪的表現特征、案件定性、證據收集和審查判斷等方面進行深入交流，不斷提升辦案人員打擊“套路貸”能力水平，為深入推進案件偵辦工作打下了良好的基礎。專案組民警秉承“以審判為中心”的偵查工作理念，不斷強化證據意識，始終堅持客觀、公正、全面地收集證據，形成了相對牢固的證據鏈條。同時，在工作實踐中注重發動群眾，及時向社會發布通告，頻繁深入一線開展走訪工作，進一步打消受害人顧慮，鼓勵人民群眾積極檢舉該團伙的違法犯罪行為，為案件的順利偵辦提供了有力的保障。
此外，文昌警方充分運用會商協作機制，加強與檢察院、法院溝通，共同研究解決案件偵辦過程中的疑難問題，在打擊“黑財”方面，加強同市工商管理局、稅務局、自然資源與規劃局、住建局、審計局、人民銀行等部門的溝通協作，充分發揮相關部門的職能優勢，逐步形成打擊“黑財”的強大合力。
經查，該涉惡犯罪團伙是以林某為組織、領導者，有嚴密的招募成員程序，團伙成員多佩戴金鏈或有類似文身，組織成員集中管理，提供集體食宿。該組織近幾年內在文昌地區通過有組織地實施尋釁滋事、非法拘禁、非法持有槍支、開設賭場、敲詐勒索、放高利貸、從事“套路貸”等違法犯罪活動，逐步擴大勢力犯罪，謀取非法利益，對文昌地區經濟、社會、生活秩序造成了破壞。
截至目前，已抓獲林某等犯罪嫌疑人23名，成功偵破該團伙涉及案件15起，凍結涉案資金76萬元，查封房產8處、土地4塊，扣押車輛13輛、紙質及電子借條290余張(借款總金額5500余萬元)、金銀首飾80余件，收繳槍支3把、山豬炮3枚、管制刀具16把。日前，林某等23名犯罪嫌疑人被文昌市人民檢察院批準逮捕。
