新華社哈爾濱8月16日電（記者梁書斌）一詐騙團(tuán)伙以“國(guó)家發(fā)放扶貧善款”為名，以微信為渠道發(fā)展會(huì)員，非法吸收存款。近日，哈爾濱警方偵破神龍泉宏盛緣文化發(fā)展有限公司詐騙案，已抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結(jié)涉案資金51萬(wàn)元。
“辦理民族扶貧資金工資卡，辦卡費(fèi)用46元，每月1號(hào)領(lǐng)取補(bǔ)貼資金3860元……”今年3月，哈爾濱市公安局道里分局得到線索：神龍泉公司相關(guān)人員以“國(guó)家發(fā)放扶貧善款”為名，非法吸收存款，涉嫌犯罪。
警方抽調(diào)精干力量成立專案組開(kāi)展工作。經(jīng)查，神龍泉公司成立于2017年3月，注冊(cè)地址為徐州市，法定代表人馬某。該公司虛構(gòu)國(guó)務(wù)院辦公廳、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)授權(quán)，假稱中國(guó)慈善扶貧總會(huì)授權(quán)馬某負(fù)責(zé)發(fā)放所有扶貧善款，吸收會(huì)員，收取認(rèn)證工本費(fèi)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙假借國(guó)家政府機(jī)關(guān)名義，使用偽造的國(guó)家公文印章，建立、加入騙取錢財(cái)?shù)奈⑿湃?00余個(gè)。公司各層級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)及統(tǒng)計(jì)人員巧立名目，通過(guò)微信收款方式向本團(tuán)隊(duì)的被害人收取資金。通過(guò)對(duì)資金的梳理發(fā)現(xiàn)，神龍泉公司共向被害人收取資金210萬(wàn)元。
4月12日，專案組開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲馬某等14名涉案人員。6月21日，專案組抓獲葉某光等3名涉案嫌疑人。
經(jīng)審訊，馬某等犯罪嫌疑人對(duì)組織或參與神龍泉公司“民族資產(chǎn)詐騙”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
